大象新闻记者 刘小玉 通讯员 靳迪
“警官,有人想抢我的钱!”近日,新郑市公安局的民警接到一起“离奇”的报警电话,背后竟牵出一个洗黑钱犯罪团伙。
时间回到2023年6月2日下午16时,新郑市公安局新华路派出所的民警接110指挥中心指派,迅速赶到位于新华路的中国银行附近处理警情。报警人声称自己在银行取完现金后,被一陌生男子尾随、图谋不轨。民警李峰、辅警张一赶到后,该“陌生男子”却向警方表示,两人不仅相识,且对方欠自己25万元,希望警方能主持公道。
报警人则始终坚持不认识对方,不欠别人钱。面对两人截然不同、各执一词的表述,场面一度陷入僵局。出于职业敏感性,民警李峰注意到一个细节,他发现报警人双手始终紧紧攥着纸袋,便询问报警人纸袋内装有多少现金,报警人称有27万元。可问起钱款具体来源,却支支吾吾地讲不上来,只说是亲戚打的钱,民警李峰看出了其中的端倪,要求其提供银行卡账单明细,神色慌张的两人果断拒绝了民警的提议。由于涉及金额较大,民警认为案件有进一步了解的必要,便将两人带上警车。
回到所里后,经新华路派出所教导员郝禄军及副所长李晓东、民警闫志阳对两人严厉询问,一个洗黑钱犯罪团伙逐渐浮出水面……两人最终承认在银行取的27万现金系洗钱所得,新华路派出所依法对两人进行刑事强制措施。目前,案件正在进一步的调查中。
下一步,新华路派出所将继续履职尽责、积极作为,进一步加大对洗黑钱犯罪的打击力度,通过加强宣传教育工作,提高公众对洗黑钱犯罪的认识和防范意识,共同维护社会稳定和人民安全。
红星新闻
为进一步提高公众洗钱风险识别和防范能力,有效防范洗钱风险,营造良好反洗钱氛围,中信银行郑州分行开展“与民同心,为民守护”反洗钱主题宣传活动。
新华网
汉代陶簋、明代弘治十八年萧珮墓志铭、清代五爪龙袍……这些被盗文物均出自同一伙盗墓贼
为进一步提升社会公众对反洗钱的认识,切实增强洗钱防范和打击力度,履行金融机构反洗钱宣传义务,有效预防和打击洗钱犯罪活动,根据人民银行嵩县支行相关反洗钱工作要求,平安产险嵩县支公司5月25日开展以“打击洗钱犯罪 维护社会稳定”为主题的反洗钱宣传活动。
5月31日,公安部举行“公安心向党护航新征程”主题新闻发布会,通报全国公安机关开展“清风2023”专项行动工作举措及成效,公布打击整治农村赌博违法犯罪十起典型案例,并回答记者提问。公安部治安管理局二级巡视员亓希国介绍,近年来,在公安机关持续打击整治下,农村赌博问题得到一定程度遏制。
为推动打击“洗钱犯罪、金融诈骗犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪”等犯罪活动,增强人民群众识别防范洗钱犯罪等经济犯罪意识,扩大“打击和防范经济犯罪”的影响,根据人行鹤壁市中心支行工作要求,邮储银行鹤壁市分行在5月15日“公安机关打击和防范经济犯罪”宣传日,积极组织开展反洗钱主题宣传工作。
近日,商水农商银行化河支行及时向反诈中心报送可疑线索,成功协助公安机关打掉电信诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人5名。
为增强社会公众反洗钱意识,净化社会环境,有效预防和打击洗钱犯罪活动,近日,淮阳联社在周口市淮阳区太昊陵广场西侧组织开展了反洗钱宣传活动。
表面是“打赏”主播,实际是实施洗钱犯罪。近日,上海警方侦破了全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪的案件,涉案金额近亿元,基于网络直播平台的新型洗钱犯罪产业链也随之浮出水面。