近日，在“岁末年初严厉打击”专项行动中，郑州市公安局惠济分局根据反诈中心的线索，抓获5名为电信诈骗“洗钱”的团伙成员。该团伙两个月的时间内“洗钱”达百余万元。
12月8日，根据郑州市公安局的统一部署，反诈中心带着研判出的“利用支付宝小荷包对色情诈骗资金进行洗钱”线索，与惠济分局长兴路派出所对接，力争迅速破获案件，抓获嫌疑人。反诈中心与长兴路派出所民警对案件线索进行分析研判，确定嫌疑人藏匿位置，制定详细的抓捕方案。
9日中午，在郑州市惠济区天河人家小区内，民警抓获5名涉嫌为电信诈骗赃款洗钱的团伙成员，现场查获用来作案的笔记本电脑2台、手机十余部、虚拟币“U”1600余个。
经审讯，马某、董某（女）、刘某（女）等人供述，2022年10月以来，他们利用“纸飞机”聊天软件，从上线接收为“色聊主播洗钱”任务，把自己及租借来的微信、支付宝收款二维码在群聊内收款，在扣除总额15%-18%的“好处费”后，然后将剩余的钱购买成虚拟币“U”，再将虚拟币发送给上线，以此牟利。
经查，该团伙在两个月的时间内，洗钱金额高达100余万元，从中非法获利15余万元。
目前，犯罪嫌疑人马某、董某、刘某等人已被长兴路派出所采取刑事强制措施。案件正在进一步办理中。
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