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骗人办银行卡转手倒卖境外洗钱,这俩“卡贩子”栽了

2020-08-21 10:47:13   来源:映象网

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映象网讯(记者 田雨阳 通讯员 曾照云)近日,河南省内乡县警方顺线出击、深挖余罪,成功抓获的犯罪嫌疑人苏某、寻某,冻结银行卡33套,有效打击了为网络跨境赌博犯罪集团提供洗钱便利的“资金链”犯罪活动。

内乡县公安局在工作中发现湖南籍寻某实名登记注册的微信号涉嫌参与网络诈骗,民警随即对该寻的活动情况及交往人群进行调查。

经查,今年34岁寻某在浏阳市某养生会馆担任店长。在此期间,寻某认识了一位修脚师傅苏某。苏某与寻某在交谈中,苏某提出让寻某利用自己的身份信息办理手机卡、银行卡及U盾,供自己进行资金周转,每办成一套,苏某为寻某支付500元好处费,同时在资金流转过程中的“小钱儿”也都算给寻某。

寻某随即用自己的身份信息在三个银行办理了三套银行卡及U盾交给苏某。随后,寻某了解到苏某拿着自己的银行卡及U盾实际为境外网络赌博犯罪组织犯罪集团刷流水转移资金。利益驱使下,寻某非但没有收手,反而以自己店长身份和工作上的小恩惠蛊惑店里不名真相的店员办理手机卡、银行卡和U盾,自己收集之后转手卖给苏某。

2020年8月16日,专案组在湖南省浏阳市先后抓获苏某、寻某,此时寻某已向苏某提供银行卡33套,其中3套自己的,其余29套均为寻某向店内店员骗取。这些卡已被苏某提供给上线用以洗钱。

目前,犯罪嫌疑人寻某、苏某以被依法刑事拘留,案件在进一步侦办中。

(映象网南阳新闻热线:0377----60396959,投稿邮箱yxwnypd@126.com。映象网“大象陪办”电话:180 0371 9699)

文章关键词:洗钱,犯罪,网络跨境 责编:杨文丽
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